Süleymancılara operasyon: 49 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı örgüte operasyon düzenlenirken toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri'den de gözaltının olup olmadığı merak edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde açıklama yaptı. Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş’in gözaltına alındığı öğrenilirken toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun detayları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklandı.
30 kişi gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği açıklandı.
'Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri dikkat çekti'
Söz konusu artışların yanı sıra şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği belirtildi.
‘Finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı’
Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.
‘Yüksek nakit sirkülasyonu’
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirtildi. Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı ifade edildi. Yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı kaydedildi.
‘Yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişi’
Ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği belirtildi. Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi. Ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği hususunda tespitlere yer verildi.
49 gözaltı kararı
49 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilirken, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yapılan operasyonların İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildiği belirtilirken Kayseri’nin de dahil olup olmadığı konusunda bilgilendirme yapılmadı.
