- Haberler
- Asayiş
- Türkiye bu operasyonu konuşuyor: Soğuk cüzdanlar, kripto zincirler ve paravan şirketler!
Türkiye bu operasyonu konuşuyor: Soğuk cüzdanlar, kripto zincirler ve paravan şirketler!
Kayseri de dahil 17 ilde faaliyet gösteren ve elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı Organize Suç Örgütü'ne yönelik Jandarma tarafından büyük bir operasyon düzenlendi.
Bursa merkezli içlerinde Kayseri'nin de dahil olduğu 17 ilde faaliyet gösteren ve elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı Organize Suç Örgütü'ne yönelik Jandarma tarafından büyük bir operasyon düzenlendi. Yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunan şüphelilerin hesapları MASAK tarafından incelendi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.’nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 38’inin tutuklandığını, 28’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerinin işlemlerinin ise devam ettiğini söyledi.
17 İlde Gerçekleşti
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli Kayseri, İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Van ve Malatya’da düzenlendi.
Dolandırıcılık, Para Aklama ve Kripto Transferler
Vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları,
Elde edilen suç gelirinin şirinleme yöntemiyle (Suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine sokulması) izini kaybettirmeye çalıştıkları,
Suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak, uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları,
Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi.
Soruşturma Başlatıldı
Yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Dev Miktarda Mal Varlığına El Konuldu
Operasyonlarda 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL değerinde 52 adet lüks kol saati, 42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile birlikte çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu.
Diğer yandan MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
